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郑州煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-08 18:55:19人气:420

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:郑州市中原西路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长俞泽洋先生主持。会议的召集和召开程序、与会人员的资格、表决方式和程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名与会者。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.公司董事会秘书出席了股东大会。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于实施公司2018年日常关联交易、2019年上半年日常关联交易金额及2019年下半年预计金额的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会决议已经有效表决通过;

2.本次会议的提案是关联交易提案。公司控股股东郑煤集团持有的777,671,056股股份已按规定退出投票。

3.本次会议的议案是针对中小投资者的单独计票议案,取消了董事和监事的表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:河南金源律师事务所

律师:许克立、刘险飞

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效,召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

郑州煤电有限公司

2019年9月21日

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