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科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相

2019-10-28 16:08:13人气:1436

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《柯华恒盛股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的相关规定,柯华恒盛股份有限公司(以下简称《公司》), 我们认真考虑了公司第七届董事会第三十三次会议的相关建议,根据我们的独立判断,对公司的以下相关事项发表了以下独立意见:

一、关于第八届董事会董事候选人的独立意见:

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理标准》

然后,《公司章程》等相关规定,作为公司的独立董事向公司董事会提名董事

关于独立董事候选人和候选人的遴选,发表以下独立意见:

该提名基于对被提名人的教育背景、简历、专业素质和其他信息的充分了解,并已获得被提名人的同意。被提名人具备担任公司董事和独立董事的资格和能力。被提名人不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于“违背诺言并被执行的人”。被提名人的资格符合担任上市公司董事和独立董事的条件。

因此,我们同意,独立董事候选人的资格和独立性应与经本公司董事会批准的其他非独立董事候选人名单一并提交本公司,经深圳证券交易所审查无异议。

2019年第五次股东特别大会将对此进行审议。

独立董事:你易蓉,萧泓,刘志云

2019年10月11日

上海十一选五

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